تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي دولي قام بغسل حوالي 150 مليون جنيه من تجارة الآثار للخارج وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأشخاص المتورطين في أنشطة إجرامية حيث قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لبدء الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية اتهموا بتكوين تشكيل عصابي مع آخرين يحملون جنسيات متعددة لممارسة نشاط إجرامي في الحفر والتنقيب عن الآثار واستخراجها من باطن الأرض بهدف الاتجار بها وتهريبها خارج البلاد بطرق غير مشروعة.
كما قام هؤلاء بإصدار وثائق مزورة تسمح لهم ببيع تلك القطع في سوق تجارة الأعمال الفنية والمتاحف الدولية بطرق شرعية وتمكنت الأجهزة من ضبطهم بالتعاون مع الجهات المعنية في الدول التي تم تهريب القطع الأثرية إليها وإعادتها إلى البلاد وتبين أنهم قاموا بغسل الأموال الناتجة عن هذا النشاط الإجرامي في محاولة لإخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 150 مليون جنيه.